Les fraudes à l’investissement, les escroqueries par usurpation d’identité et les virements non autorisés impliquent généralement plusieurs banques, services de paiement et plateformes de crypto-actifs dans différents pays. Nous reconstituons le flux des fonds à partir de vos documents et des données publiques et le transformons en un dossier structuré.
Ce dossier appuie les plaintes auprès de la police et du parquet, les demandes aux banques et intermédiaires, les signalements aux régulateurs et, lorsque les conditions sont réunies, les actions civiles.
Dossiers types
- Fausses plateformes d’investissement et de trading
- Fraude au virement autorisé et usurpation d’identité
- Opérations non autorisées sur cartes et comptes
- Transferts de crypto-actifs vers des portefeuilles frauduleux
- Préparation de plaintes avec annexes techniques
Notre approche
Nous distinguons les faits des hypothèses, vérifions chaque transaction retenue et précisons les limites de chaque conclusion. La récupération des fonds n’est jamais garantie et dépend du dossier et des procédures disponibles.