Le frodi sugli investimenti, le truffe per sostituzione di persona e i trasferimenti non autorizzati coinvolgono di solito più banche, servizi di pagamento e piattaforme di cripto-attività in Paesi diversi. Ricostruiamo il flusso dei fondi a partire dalla tua documentazione e dai dati pubblici e lo trasformiamo in un fascicolo strutturato.
Il fascicolo supporta denunce alla polizia e alle procure, richieste a banche e intermediari, segnalazioni alle autorità di vigilanza e, quando ne ricorrono i presupposti, azioni civili.
Casi tipici
- False piattaforme di investimento e trading
- Frodi su bonifici autorizzati e sostituzione di persona
- Operazioni non autorizzate su carte e conti
- Trasferimenti di cripto-attività verso wallet fraudolenti
- Preparazione di denunce con allegati tecnici
Il nostro approccio
Separiamo i fatti dalle ipotesi, verifichiamo ogni transazione su cui ci basiamo e indichiamo i limiti di ogni conclusione. Il recupero dei fondi non è mai garantito e dipende dal caso e dalle procedure disponibili.