Casi esemplificativi
Gli scenari che seguono sono illustrativi. Si basano su schemi ricorrenti nelle pratiche di frode finanziaria, con nomi, importi e dettagli inventati. Mostrano il nostro metodo e i suoi limiti — non sono testimonianze e non anticipano l’esito di alcun caso.
-
Esempio illustrativo
Frode sugli investimenti · Cripto-attività
Una piattaforma di trading che non paga
Depositi con carta e bonifico, convertiti in USDT, con una “tassa” richiesta prima del prelievo.
Scopri di più -
Esempio illustrativo
Ingegneria sociale · Bonifici
Bonifici fatti su richiesta di una conoscenza online
Bonifici ripetuti verso conti in diversi Paesi UE nell’arco di quattro mesi.
Scopri di più -
Esempio illustrativo
Compromissione email aziendale · Impresa
Una fattura del fornitore con l’IBAN cambiato
Un’azienda paga una fattura reale su un conto sostituito da un intruso.
Scopri di più -
Esempio illustrativo
Cripto-attività · Controversia con la piattaforma
Un conto bloccato presso una piattaforma di cripto-attività
Il conto del cliente viene bloccato e la piattaforma non spiega perché.
Scopri di più
Scenari illustrativi. Ogni riferimento a persone o casi reali è puramente casuale. Gli esiti dipendono dai fatti di ciascun caso e dalle procedure disponibili.
Raccontaci cosa è successo
Inviaci una breve descrizione. La esaminiamo e rispondiamo con una prima valutazione dei possibili passi successivi. La prima valutazione non comporta alcun impegno.