Situazione
Una persona investe tramite una piattaforma online consigliata da un contatto conosciuto sui social. La dashboard mostra forti guadagni. Quando il cliente chiede di prelevare, la piattaforma pretende una “tassa” anticipata e poi smette di rispondere.
Cosa facciamo
- Cronologia ricostruita da estratti conto, movimenti della carta e chat
- Verifica, tramite gli elenchi di avvertimento delle autorità, che la piattaforma non sia autorizzata
- Tracciamento dei depositi USDT su TRON dal conto exchange del cliente agli indirizzi riceventi
- Rapporto tecnico allegato alla denuncia
Cosa può mostrare l’analisi
Il percorso dei fondi tra gli indirizzi, il punto in cui hanno raggiunto un grande exchange centralizzato e la tempistica di ogni trasferimento.
Limiti
L’identità dietro gli indirizzi riceventi non è visibile on-chain. Se i fondi siano ancora presso l’exchange si sa solo se l’exchange risponde a una richiesta legalmente valida.
Possibili percorsi
Denuncia con allegato tecnico; richiesta all’exchange tramite l’autorità competente; reclamo alla banca del cliente per i pagamenti con carta, se esiste una procedura di contestazione.
Scenari illustrativi. Ogni riferimento a persone o casi reali è puramente casuale. Gli esiti dipendono dai fatti di ciascun caso e dalle procedure disponibili.