Ausgangslage
Eine Person investiert über eine Online-Plattform, die ihr ein Kontakt aus den sozialen Medien empfohlen hat. Das Dashboard zeigt hohe Gewinne. Als die Kundin eine Auszahlung verlangt, fordert die Plattform eine vorab zu zahlende „Steuer“ und meldet sich dann nicht mehr.
Was wir tun
- Chronologie aus Kontoauszügen, Kartenumsätzen und Chats
- Prüfung anhand der Warnlisten der Aufsichtsbehörden, dass die Plattform nicht zugelassen ist
- Rückverfolgung der USDT-Einzahlungen auf TRON vom Börsenkonto der Kundin bis zu den Empfängeradressen
- Technischer Bericht als Anlage zur Strafanzeige
Was die Analyse zeigen kann
Den Weg der Gelder über die Adressen, den Punkt, an dem sie eine große zentralisierte Börse erreichten, und den zeitlichen Ablauf jeder Überweisung.
Grenzen
Die Identität hinter den Empfängeradressen ist on-chain nicht sichtbar. Ob die Gelder noch bei der Börse liegen, ist nur bekannt, wenn die Börse ein rechtlich wirksames Ersuchen beantwortet.
Mögliche Wege
Strafanzeige mit technischer Anlage; Ersuchen an die Börse über die zuständige Behörde; Reklamation bei der Bank der Kundin zu Kartenzahlungen, sofern ein Beanstandungsverfahren besteht.
Veranschaulichende Szenarien. Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Fällen sind zufällig. Das Ergebnis hängt vom Sachverhalt des Einzelfalls und den verfügbaren Verfahren ab.