Fallbeispiele
Die folgenden Szenarien dienen der Veranschaulichung. Sie beruhen auf wiederkehrenden Mustern aus Finanzbetrugsfällen; Namen, Beträge und Einzelheiten sind erfunden. Sie zeigen unsere Methode und ihre Grenzen — es sind keine Erfahrungsberichte und keine Prognose für den Ausgang eines Falls.
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Veranschaulichendes Beispiel
Anlagebetrug · Kryptowerte
Eine Trading-Plattform, die nicht auszahlt
Einzahlungen per Karte und Überweisung, in USDT umgetauscht, mit einer „Steuer“ vor der Auszahlung.
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Veranschaulichendes Beispiel
Social Engineering · Überweisungen
Überweisungen auf Bitten einer Online-Bekanntschaft
Wiederholte Überweisungen auf Konten in mehreren EU-Ländern über vier Monate.
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Veranschaulichendes Beispiel
Business E-Mail Compromise · Unternehmen
Eine Lieferantenrechnung mit geänderter Bankverbindung
Ein Unternehmen zahlt eine echte Rechnung auf ein von einem Angreifer untergeschobenes Konto.
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Veranschaulichendes Beispiel
Kryptowerte · Streit mit Plattform
Ein gesperrtes Konto bei einer Krypto-Plattform
Das Konto eines Kunden wird gesperrt, und die Plattform nennt keinen Grund.
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Veranschaulichende Szenarien. Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Fällen sind zufällig. Das Ergebnis hängt vom Sachverhalt des Einzelfalls und den verfügbaren Verfahren ab.
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Senden Sie uns eine kurze Beschreibung. Wir prüfen sie und antworten mit einer ersten Einschätzung der möglichen nächsten Schritte. Die Erstprüfung ist unverbindlich.