Exemples de dossiers
Les scénarios ci-dessous sont illustratifs. Ils s’appuient sur des schémas récurrents dans les dossiers de fraude financière, avec des noms, montants et détails inventés. Ils montrent notre méthode et ses limites — ce ne sont ni des témoignages ni une prévision de l’issue d’un dossier.
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Exemple illustratif
Fraude à l’investissement · Crypto-actifs
Une plateforme de trading qui ne rembourse pas
Dépôts par carte et virement, convertis en USDT, avec une « taxe » exigée avant tout retrait.
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Exemple illustratif
Ingénierie sociale · Virements
Des virements faits à la demande d’une connaissance en ligne
Virements répétés vers des comptes dans plusieurs pays de l’UE pendant quatre mois.
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Exemple illustratif
Compromission de messagerie · Entreprise
Une facture fournisseur aux coordonnées bancaires modifiées
Une entreprise règle une facture réelle sur un compte substitué par un intrus.
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Exemple illustratif
Crypto-actifs · Litige avec une plateforme
Un compte bloqué sur une plateforme de crypto-actifs
Le compte du client est bloqué et la plateforme n’en explique pas la raison.
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Scénarios illustratifs. Toute ressemblance avec des personnes ou affaires réelles serait fortuite. L’issue dépend des faits de chaque dossier et des procédures disponibles.
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Envoyez-nous une brève description. Nous l’examinons et vous répondons avec une première évaluation des démarches possibles. Cet examen initial n’engage à rien.