Situation
Une personne investit via une plateforme en ligne recommandée par un contact rencontré sur les réseaux sociaux. Le tableau de bord affiche de forts gains. Lorsque le client demande un retrait, la plateforme exige une « taxe » préalable puis cesse de répondre.
Ce que nous faisons
- Chronologie établie à partir des relevés, des opérations par carte et des conversations
- Vérification, via les listes noires des régulateurs, que la plateforme n’est pas autorisée
- Traçage des dépôts USDT sur TRON depuis le compte d’échange du client jusqu’aux adresses destinataires
- Rapport technique annexé à la plainte
Ce que l’analyse peut montrer
Le parcours des fonds entre adresses, le point où ils ont atteint une grande plateforme centralisée et la chronologie de chaque transfert.
Limites
L’identité derrière les adresses destinataires n’est pas visible on-chain. On ne sait si les fonds sont encore détenus par la plateforme que si celle-ci répond à une demande légalement valable.
Recours possibles
Plainte avec annexe technique ; demande à la plateforme via l’autorité compétente ; réclamation auprès de la banque du client pour les paiements par carte, lorsqu’une procédure de contestation existe.
Scénarios illustratifs. Toute ressemblance avec des personnes ou affaires réelles serait fortuite. L’issue dépend des faits de chaque dossier et des procédures disponibles.