Consulenza legale europea
Consulenza transfrontaliera per finanza, frodi e cripto-attività
Aiutiamo privati e aziende a capire che fine hanno fatto i loro fondi, a documentarlo correttamente e a percorrere le vie legali realmente disponibili — in più giurisdizioni e in quattro lingue.
Consulenza chiara dove finanza, tecnologia e confini si incontrano
Frodi e controversie finanziarie raramente restano in un solo Paese. In poche ore i fondi passano attraverso banche, servizi di pagamento, exchange e wallet in giurisdizioni diverse. Il nostro lavoro consiste nel ricostruire questi movimenti, inquadrarli nella normativa corretta e dirti con chiarezza quali passi si possono compiere — e quali no.
Prima le evidenze. Ogni conclusione è legata a documenti, registrazioni delle transazioni o dati pubblici verificabili. Dove finiscono le evidenze ci fermiamo — e te lo diciamo.
Portata europea. Quadri normativi UE, britannico e svizzero, con pratiche coordinate oltre i confini invece che gestite Paese per Paese.
Quattro lingue di lavoro. Italiano, inglese, francese e tedesco: parli con noi, e noi depositiamo atti e corrispondenza, nella lingua che la pratica richiede.
Aree di attività
Uno studio a servizio completo, con una particolare competenza in finanza, frodi e cripto-attività.
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Frodi finanziarie e tracciamento dei capitali
Ricostruire dove sono finiti i fondi, documentarlo e percorrere le vie legali disponibili.
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Banca e finanza
Controversie e consulenza con banche, broker, servizi di pagamento e di investimento.
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Cripto-attività e MiCA
Analisi on-chain e consulenza ai sensi del Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività.
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Cybersecurity e protezione dei dati
Gestione degli incidenti, obblighi NIS2 e DORA, conformità al GDPR.
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Regolamentazione e compliance
Antiriciclaggio, autorizzazioni e rapporti con le autorità di vigilanza.
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Contenzioso e arbitrato
Procedimenti civili e commerciali, arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie.
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Recupero crediti ed esecuzione
Recupero crediti transfrontaliero ed esecuzione delle sentenze.
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Societario e commerciale
Questioni societarie, contratti e operazioni.
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Immobiliare
Acquisti, locazioni e controversie su immobili in Europa.
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Diritto del lavoro
Contratti di lavoro, mobilità e controversie sul lavoro.
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Indagine finanziaria e tracciamento dei capitali
Un metodo documentato, passo dopo passo — dal primo hash che ci invii fino a un rapporto tecnico utilizzabile da banche, intermediari e autorità.
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Raccolta delle informazioni e della documentazione fornita dal cliente.
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Verifica degli hash e degli indirizzi pubblici sulle blockchain pertinenti.
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Ricostruzione dei trasferimenti e analisi dei flussi tra indirizzi.
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Esame dei possibili collegamenti con intermediari o servizi identificabili.
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Preparazione di un rapporto tecnico con evidenze, risultati e limiti dell’analisi.
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Eventuale trasmissione delle informazioni alle autorità o agli intermediari attraverso i canali legali appropriati.
Riferimenti istituzionali e tracciamento tecnico
Siti ufficiali delle autorità finanziarie e strumenti pubblici di analisi blockchain.
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Banca Centrale Europea (BCE) — European Central Bank
La BCE è un riferimento istituzionale europeo per la vigilanza bancaria, la stabilità finanziaria e la resilienza operativa del settore finanziario nell’ambito delle proprie competenze.
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FCA — Financial Conduct Authority
Autorità britannica di vigilanza sui servizi finanziari, competente per la condotta degli operatori regolamentati e per la tutela dei consumatori finanziari nel Regno Unito.
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ESMA — European Securities and Markets Authority
Autorità europea che promuove la convergenza della vigilanza sui mercati finanziari e contribuisce allo sviluppo e all’applicazione del quadro normativo europeo relativo ai mercati e alle cripto-attività.
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FINMA — Swiss Financial Market Supervisory Authority
Autorità svizzera responsabile della vigilanza sui mercati finanziari, dell’autorizzazione degli intermediari soggetti alla sua competenza e dell’applicazione della normativa finanziaria svizzera.
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FINRA — Financial Industry Regulatory Authority
Organizzazione di autoregolamentazione statunitense per il settore dei broker-dealer, impegnata nella supervisione della conformità degli operatori e nella tutela degli investitori nel proprio ambito.
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CSSF — Commission de Surveillance du Secteur Financier
Autorità lussemburghese di vigilanza sul settore finanziario, rilevante per gli istituti e gli intermediari sottoposti alla normativa del Lussemburgo.
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CONSOB — Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari e di tutela degli investitori, competente per le violazioni e le segnalazioni rientranti nelle proprie attribuzioni.
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Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica
Riferimento operativo italiano per le denunce e le indagini riguardanti frodi online, reati informatici e truffe commesse attraverso strumenti digitali.
Tracciamento tecnico blockchain
Utilizziamo explorer pubblici multi-chain — Etherscan, BscScan, TronScan, Solscan e Blockchain.com — per l’analisi on-chain dei flussi di capitale. I risultati vengono consegnati al cliente e, attraverso i canali legali appropriati, possono supportare il lavoro delle autorità competenti.
Casi esemplificativi
Situazioni tipiche, descritte perché tu possa riconoscere la tua — e capire cosa l’analisi può e non può ottenere.
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Esempio illustrativo
Frode sugli investimenti · Cripto-attività
Una piattaforma di trading che non paga
Depositi con carta e bonifico, convertiti in USDT, con una “tassa” richiesta prima del prelievo.
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Esempio illustrativo
Ingegneria sociale · Bonifici
Bonifici fatti su richiesta di una conoscenza online
Bonifici ripetuti verso conti in diversi Paesi UE nell’arco di quattro mesi.
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Le persone che seguono la tua pratica
Avvocati e analisti che lavorano direttamente sul tuo fascicolo.
- Scopri di più Profilo di esempio Elena Marchetti Partner — Banca e finanza IT · EN · FR
- Scopri di più Profilo di esempio Katharina Weber Partner — Contenzioso e arbitrato DE · EN
- Scopri di più Profilo di esempio Julien Moreau Counsel — Cripto-attività e compliance FR · EN · DE
- Scopri di più Profilo di esempio Daniel Hughes Senior Analyst — Blockchain e flussi finanziari EN · IT
Approfondimenti
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Sospetta frode: cosa fare nelle prime 48 ore
I passi che preservano le tue possibilità — e quelli che le chiudono.
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Autorizzazione, trasparenza e gestione dei reclami ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114.
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Come riconoscere una truffa di “recupero fondi”
I segnali che il servizio che promette di recuperare il tuo denaro è la frode successiva.
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Raccontaci cosa è successo
Inviaci una breve descrizione. La esaminiamo e rispondiamo con una prima valutazione dei possibili passi successivi. La prima valutazione non comporta alcun impegno.