Assistiamo le aziende negli obblighi antiriciclaggio, nelle questioni autorizzative e nelle comunicazioni con le autorità di vigilanza in UE, Regno Unito e Svizzera.
Ai privati spieghiamo quale autorità è competente per una determinata segnalazione e li aiutiamo a predisporre esposti completi e documentati.
Casi tipici
- Politiche e verifiche AML/KYC
- Questioni autorizzative
- Risposte alle richieste delle autorità di vigilanza
- Segnalazioni ed esposti alle autorità competenti
Il nostro approccio
La compliance è utile solo se riflette il modo in cui l’azienda opera davvero. Partiamo dai tuoi processi, non dai modelli.