Nous accompagnons les entreprises dans leurs obligations de lutte contre le blanchiment, leurs questions d’agrément et leurs échanges avec les autorités de contrôle dans l’UE, au Royaume-Uni et en Suisse.
Pour les particuliers, nous identifions l’autorité compétente pour un signalement donné et aidons à préparer des dossiers complets et documentés.
Dossiers types
- Politiques et revues LCB-FT/KYC
- Questions d’agrément et d’autorisation
- Réponses aux demandes des autorités de contrôle
- Signalements et plaintes auprès des autorités compétentes
Notre approche
La conformité n’est utile que si elle reflète le fonctionnement réel de l’entreprise. Nous partons de vos processus, pas de modèles.